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公司治理


董事会
公司设董事会,对股东大会负责。董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1人,副董事长1人。董事由股东大会选举或更换,每届任期3 年。董事任期届满,可连选连任。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,协助董事会行使其职权。 董事会行使下列职权: (一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二) 执行股东大会的决议;(三) 决定公司的经营计划和投资方案;(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五) 制订公司的利润分配方案和弥补...


监事会
公司设监事会,由三名监事组成,对股东大会负责。监事会设监事会主席一人。监事会依法独立行使监督职能,保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵 犯。 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;(二)检查公司的财务;(三)对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利 益...


管理层
管理层公司高级管理人员简介:总经理沈惠中先生,男,1970年6月出生,中国国籍,中国香港特别行政区永久居民,毕业于香港中文大学(信息工程专业), 曾任BEA系统有限公司全球副总裁、中国区总经理,合力思软件(中国)有限公司董事长兼总经理,上海普元信息技术股份有限公司董事总经理。现任本公司总经 理,任期为2014年5月28日至2016年10月。 副总经理徐少璞先生,男,1971年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨工业大学会计专业,本科学历,学士学位,中国注册会计...


股东大会
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司经营方针和投资计划;(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三) 审议批准董事会的报告;(四) 审议批准监事会的报告;(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八) 对发行公司债券做出决议;(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;...

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